blanchiment d’argent

Cet article explique ce qui peut se passer si quelqu’un vous transfère des fonds et que vous retirez ensuite l’équivalent en espèces de votre compte pour le lui remettre, ou si vous utilisez votre propre carte pour payer un achat qu’il effectue.

Les escrocs utilisent des clones numériques générés par l’IA pour contourner les procédures de connaissance du client (KYC) et ouvrir des comptes pour blanchiment d’argent.

Lors de la RSA Conference 2021, les représentants des organismes internationaux financiers ont abordé la question de la lutte contre les mules financières et le blanchiment d’argent.

Avant que les escrocs ne puissent profiter de l’argent volé, les bénéfices issus de la cybercriminalité doivent faire quelques détours. Nous abordons les difficultés rencontrées.